Laatste nieuws:

HOOGEVEEN, 5 december 2017 13:20

161 voertuigen in beslag genomen bij autobedrijf Hoogeveen

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week een inval gedaan bij autobedrijf Klok & Smit b.v. in Hoogeveen. Daarbij werden 161 auto’s en zes motoren alsmede een boot, drie vuurwapens en 100.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook heeft de recherche samen met de fiscale opsporingsdienst beslag gelegd op 22 panden in Hoogeveen en andere plaatsen in het noorden van het land. Eerder werd al beslag gelegd op 400.000 euro aan contanten.

De politie en het Landelijk Parket, ondersteund door btw-specialisten van de FIOD en de Belastingdienst, zien de laatste tijd een nieuw fenomeen dat zij aanpakken en bestrijden: De verkoop van export-auto's met betalingen in contant geld. Malafide autohandelaren kopen tweedehands lease auto's in bulk op, maar dragen nergens btw af over die voertuigen. Dat doen ze door gebruik te maken van nep facturen en zogenoemde plof bedrijven. Dit ontduiken van de omzetbelasting in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie is een fiscaal misdrijf. Ook is door onderzoek door de opsporingsinstanties, in samenwerking met de FIU, zicht verkregen op een geldstroom van zo'n 150 miljoen euro contant geld, dat gerelateerd kan worden aan handel van export-auto's via Nederlandse autoverkoopbedrijven tussen 2012 en 2016. Vermoed wordt dat dit slechts het topje van de ijsberg is en nader onderzoek hogere aantallen zal blootleggen, aldus het OM.

Wat de invallen van vorige week betreft spreekt het OM alleen van ‘een autobedrijf' maar media in het noorden van het land noemen Klok & Smit. Volgens het OM zijn in een lopend witwasonderzoek in totaal vijf mannen en één vrouw aangehouden. Twee van de mannen blijven 14 dagen langer vast. Ze worden verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die middels malafide autohandel witwassen, valsheid in geschrift, identiteitsfraude en belastingontduiking tot oogmerk heeft. De drie voorgeleide mannen zijn 28, 38 en 48 jaar oud afkomstig uit Libanon, De Wolden en Hoogeveen. Het vermoeden is dat het autobedrijf tussen eind 2012 en heden voor meer dan 40.000.000 euro aan export-auto's verkocht tegen contante betaling. Deze auto's zijn veelal verkocht aan Libanezen woonachtig in Berlijn.

Tijdens de doorzoeking van het bedrijfspand kwam tussen de middag een Audi het terrein op, meldt het OM. Op basis van bij de politie bekende informatie over het voertuig en de bestuurder, de 28 jarige man, rees een vermoeden van betrokkenheid bij witwassen. De Audi werd hierom doorzocht ter in beslagname. De aanwezige geldhond begon flink te blaffen toen hij de sporttas en de twee voorstoelen in de auto besnuffelde. In de tas bleek een geldbedrag te zitten van 24.910 euro en daarnaast diverse kentekenbewijzen van contant aangekochte auto's. De bestuurder werd op heterdaad aangehouden en de auto is in beslaggenomen. Naar aanleiding van het aantreffen van de kentekenbewijzen werden nog 8 extra auto's inbeslaggenomen.

Witwas 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
  robot check
Vul de code van bovenstaand plaatje in.

Nieuws per rubriek

Auto & Economie Binnenland » RSS
Overijssel en Noord-Brabant leveren finalisten Bovag Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar (19-07-2018)
Daling voertuigdiefstal zet onverminderd door in 2018 (18-07-2018)
TomTom mikt op hogere omzet (18-07-2018)
Overname Vanesch Verf door Sator-LKQ (16-07-2018)
CBS: Aantal faillissementen daalt verder (13-07-2018)
Auto & Economie Buitenland » RSS
Takata-schandaal sleept zich nog steeds voort (19-07-2018)
Continental gaat zich opsplitsen (19-07-2018)
Europese VW-dieselrijder krijgt geen schadevergoeding (19-07-2018)
Duitse Tesla-bezitter moet milieupremie terugstorten (18-07-2018)
Britse melkboer komt met een Streetscooter (17-07-2018)
Auto & Lease » RSS
VZR: Leaserijder heeft minder te kiezen door WLTP (13-07-2018)
Leaseregistraties juni +28%; Volkswagen (Polo) ongenaakbaar aan kop (05-07-2018)
Arval met een 8,1 opnieuw beste leasemaatschappij (18-06-2018)
Zakelijk autodelen groeit in rap tempo (15-06-2018)
MultiTankcard en Arval Nederland sluiten meerjarig partnership (15-06-2018)
Auto & Lifestyle » RSS
AM-weekendtip: Concours d’Elégance Paleis Het Loo 2018 (29-06-2018)
Ode aan 'La Grandezza della Lancia' (07-06-2018)
Nieuw record: 60 miljoen voor een Ferrari 250GTO (04-06-2018)
Laura Fietzek is Miss Tuning 2018 (fotogalerij/filmpje) (17-05-2018)
AM-weekendtip: Techno Classica 2018 in Essen (22-03-2018)
Auto & Milieu » RSS
EV Nieuws: Een tweede leven voor de praatpaal (19-07-2018)
Studie KiM: '10 tot 25 procent kan nu over op elektrische bestelauto' (18-07-2018)
Rotterdam bouwt test-snellaadplein voor slim laden elektrische voertuigen (18-07-2018)
Opel gevangen in het sjoemelschandaal (16-07-2018)
Autofabrieken zijn een stuk schoner (13-07-2018)
Auto & Politiek » RSS
Brussel wil strengere veiligheidseisen auto’s (18-05-2018)
Europees Parlement: "Vóór eind 2018 wetgeving rond gelijke toegang tot data uit voertuigen" (26-02-2018)
VW te traag met verhelpen sjoemelsoftware (21-12-2017)
Uber is een taxibedrijf, niets 'new tech' (21-12-2017)
Beveiliging VW Brazilië werkte samen met dictatuur (19-12-2017)
Auto & Reclame » RSS
Renault wordt sponsor in Frans voetbal (16-07-2018)
Uitverkiezing 'Goldenes Lenkrad' gaat niet door (28-06-2018)
Tesla en BMW vechten om gunst elektrische 'autozoeker' (12-06-2018)
Volvo komt niet naar Autosalon Genève 2019 (12-06-2018)
Autokoper heeft keuzestress (05-06-2018)
Auto & Techniek » RSS
Lobbygroep verkeersveiligheid: 'Hyundai en Kia vliegen spontaan in brand' (19-06-2018)
Autopilot Tesla versnelde vlak voor dodelijke crash (12-06-2018)
Keuringsprobleem vertraagt kwart miljoen auto’s VW (11-06-2018)
Kia roept auto’s terug wegens airbag-problemen (11-06-2018)
‘Engine of the Year 2018’: Ferrari 3.9 V8 (06-06-2018)
Auto & Technologie » RSS
Robot ASIMO van Honda moet met pensioen (filmpje) (18-07-2018)
RAI/SWOV: 'Volledig zelfstandige auto laat nog jaren op zich wachten' (17-07-2018)
Daimler mag autonoom rijden in Beijing (10-07-2018)
Nieuwe auto nog veranderen ná bestelling (04-07-2018)
Franse stad krijgt autonome auto’s on-demand (02-07-2018)
Autoaccessoires & auto-onderdelen » RSS
Nipparts verhuist naar Turijn (13-06-2018)
Avon introduceert nieuwe ZT7 premium zomerband (07-06-2018)
Autodis Group neemt Geevers Auto Parts over (05-06-2018)
Ook JLR sjoemelde met prijzen onderdelen (04-06-2018)
KAWE, Kavo Parts en NRF weer met Holland House naar Automechanika Dubai (30-04-2018)
Autodealer nieuws » RSS
Dealerbedrijf Autohaas in tweeën verkocht (10-07-2018)
Kroymans neemt ACS Hilversum over (09-07-2018)
Porsche Centrum Leusden officieel Porsche Classic Partner (03-07-2018)
Ford helpt dealers met werven vakkrachten (03-07-2018)
10 topdealers verkopen bijna een derde van alle nieuwe auto’s (28-06-2018)
Autonieuws; Nieuwe modellen en typen » RSS
Hyundai Kona Electric: duizenden bestellingen 'op de gok' (19-07-2018)
Ford opent aanval op concurrentie met nieuwe Focus (11-07-2018)
Subaru '2.0' zet Europa weer op de kaart (04-07-2018)
Tesla toont Model 3 in Europa (04-07-2018)
Peugeot 508: vangnet onder de SUV-bubbel? (29-06-2018)
Autoschadeherstel » RSS
Europese markt schadeherstel zakt flink in (18-07-2018)
Autec- VLT lanceert nieuwe serie carrosserieschaarhefbruggen (07-06-2018)
Eén kwaliteitsnorm voor schadeherstel (04-05-2018)
Krap een derde schades via merkerkenning hersteld (19-04-2018)
Autoschade Herstel Groep breidt uit in Flevoland (10-04-2018)
Bestelauto nieuws; Nieuwe modellen en typen » RSS
Coxx verplaatst productie chassis Dodge Frontrunner van NL naar VS (16-07-2018)
Bescheiden groei bestelautoverkoop; juni +4% (04-07-2018)
VW en Ford samen in bestelwagens (26-06-2018)
Weer een goede bestelautomaand; mei +8% (04-06-2018)
Veel vraag naar elektrische bestelwagen Nissan (24-05-2018)
Carrière moves/switches » RSS
Toyota-baas moet Holden (GM) redden (19-07-2018)
CEO Jon Kuiper vertrekt bij Koopman (13-07-2018)
Wouter van Kesteren is nieuwe directeur viaBOVAG.nl (09-07-2018)
Erick Vermei neemt afscheid van IVA Driebergen (05-07-2018)
Tom Adams is nieuwe algemeen directeur Bridgestone Benelux & Frankrijk (04-07-2018)
Franchise formules automotive » RSS
Garageformule Autovakmeester voor de 'down-to-earth' automobilist (25-06-2018)
PartsPoint blaast Autoservice Totaal nieuw leven in (27-03-2018)
James Autoservice introduceert nieuwe huisstijl (12-03-2018)
Bovag treedt toe tot franchisenetwerk (10-01-2018)
Profile Van Kleef en Stehouwer fuseren (26-10-2017)
Marktcijfers automotive » RSS
H1 2018: Bescheiden plus op Europese automarkt (18-07-2018)
VW Groep staat al op 5,5 miljoen auto’s (16-07-2018)
BMW zet recordcijfers neer over H1 2018 (16-07-2018)
Opel/Vauxhall geeft PSA fraaie cijfers (13-07-2018)
Tesla-taks zorgt voor run op dure elektrische auto’s (11-07-2018)
Occasions » RSS
Q2 Marktplaats: SUV's verliezen aan populariteit onder Nederlanders (19-07-2018)
Autobedrijf Van der Wal en Zonen officieel Hofleverancier (17-07-2018)
Kabinet werkt aan oplossingen rond parallelimport (13-07-2018)
Porsche 911 populairste tweedehands sportauto (12-07-2018)
Occasionimport in eerste halfjaar met 21% gestegen (10-07-2018)
Overige » RSS
James Bonds Aston Martin DB5 van Lego (19-07-2018)
Testrijder verongelukt op VW-circuit (17-07-2018)
52% van de Nederlandse autokopers is niet merktrouw (27-06-2018)
VW-manager moet beter Engels spreken (26-06-2018)
Renault opent EV-centrum in hartje Berlijn (21-06-2018)
Training & Opleidingen automotive » RSS
Auto Prof – AMT Live maakt thema’s voor debuuteditie in Hardenberg bekend (12-07-2018)
Samenwerking Jaguar Land Rover en Innovam verlengd (11-04-2018)
Workshop: Word de IKEA van de autobranche (25-09-2017)
J.D. Power: Nazorg klant voor garagebedrijf van groot belang (26-07-2017)
Charlotte van Duren wint Geerlig Riemerprijs 2017 (12-05-2017)
Werkplaatsinrichting » RSS
Hella versterkt positie in digitalisatie werkplaats (22-03-2018)
Auto Prof Hardenberg trekt ruim 8.000 bezoekers (30-10-2017)
Autec komt met nieuwe serie innovatieve schaarhefbruggen (08-09-2017)
ATH-online: Proefabonnement twee weken gratis! (21-06-2017)
Equipmentleverancier Maha Nederland overgenomen door Rupro (26-04-2017)

3 maanden gratis Automobiel Management

Van onze Partners meer (0)...

Quote van de dag meer (1790)...

Marc Bienemann, directeur JLR Benelux in FD Persoonlijk

Marc Bienemann, directeur JLR Benelux in FD Persoonlijk

Poll

Youngtimers in de lease: een mooi verdienmodel voor de autobranche

Geef je mening toon resultaten