Laatste nieuws:

HOOGEVEEN, 5 december 2017 13:20

161 voertuigen in beslag genomen bij autobedrijf Hoogeveen

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week een inval gedaan bij autobedrijf Klok & Smit b.v. in Hoogeveen. Daarbij werden 161 auto’s en zes motoren alsmede een boot, drie vuurwapens en 100.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook heeft de recherche samen met de fiscale opsporingsdienst beslag gelegd op 22 panden in Hoogeveen en andere plaatsen in het noorden van het land. Eerder werd al beslag gelegd op 400.000 euro aan contanten.

De politie en het Landelijk Parket, ondersteund door btw-specialisten van de FIOD en de Belastingdienst, zien de laatste tijd een nieuw fenomeen dat zij aanpakken en bestrijden: De verkoop van export-auto's met betalingen in contant geld. Malafide autohandelaren kopen tweedehands lease auto's in bulk op, maar dragen nergens btw af over die voertuigen. Dat doen ze door gebruik te maken van nep facturen en zogenoemde plof bedrijven. Dit ontduiken van de omzetbelasting in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie is een fiscaal misdrijf. Ook is door onderzoek door de opsporingsinstanties, in samenwerking met de FIU, zicht verkregen op een geldstroom van zo'n 150 miljoen euro contant geld, dat gerelateerd kan worden aan handel van export-auto's via Nederlandse autoverkoopbedrijven tussen 2012 en 2016. Vermoed wordt dat dit slechts het topje van de ijsberg is en nader onderzoek hogere aantallen zal blootleggen, aldus het OM.

Wat de invallen van vorige week betreft spreekt het OM alleen van ‘een autobedrijf' maar media in het noorden van het land noemen Klok & Smit. Volgens het OM zijn in een lopend witwasonderzoek in totaal vijf mannen en één vrouw aangehouden. Twee van de mannen blijven 14 dagen langer vast. Ze worden verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die middels malafide autohandel witwassen, valsheid in geschrift, identiteitsfraude en belastingontduiking tot oogmerk heeft. De drie voorgeleide mannen zijn 28, 38 en 48 jaar oud afkomstig uit Libanon, De Wolden en Hoogeveen. Het vermoeden is dat het autobedrijf tussen eind 2012 en heden voor meer dan 40.000.000 euro aan export-auto's verkocht tegen contante betaling. Deze auto's zijn veelal verkocht aan Libanezen woonachtig in Berlijn.

Tijdens de doorzoeking van het bedrijfspand kwam tussen de middag een Audi het terrein op, meldt het OM. Op basis van bij de politie bekende informatie over het voertuig en de bestuurder, de 28 jarige man, rees een vermoeden van betrokkenheid bij witwassen. De Audi werd hierom doorzocht ter in beslagname. De aanwezige geldhond begon flink te blaffen toen hij de sporttas en de twee voorstoelen in de auto besnuffelde. In de tas bleek een geldbedrag te zitten van 24.910 euro en daarnaast diverse kentekenbewijzen van contant aangekochte auto's. De bestuurder werd op heterdaad aangehouden en de auto is in beslaggenomen. Naar aanleiding van het aantreffen van de kentekenbewijzen werden nog 8 extra auto's inbeslaggenomen.

Witwas 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
  robot check
Vul de code van bovenstaand plaatje in.

Nieuws per rubriek

Auto & Economie Binnenland » RSS
FIOD onderzoekt miljoenenfraude met dure auto’s (17-01-2018)
Nieuwe eigenaren voor Airbagbank (16-01-2018)
Prijsverschil benzine/diesel kleiner maar niet in NL (15-01-2018)
Drie jaar cel geëist voor corruptie bij overheidsauto's (12-01-2018)
Bovag/RAI: nieuwe WLTP-testcyclus mag bpm niet laten stijgen (11-01-2018)
Auto & Economie Buitenland » RSS
JLR bouwt researchcentrum in Ierland (18-01-2018)
Sjoemelen met km-stand kost EU miljarden (18-01-2018)
Opbrengst auto Hitler deels naar goed doel (17-01-2018)
Achtergrond: Belgische auto-industrie verkeert in 'bloedvorm' (17-01-2018)
Olieland Saoedi-Arabië investeert in EV’s (16-01-2018)
Auto & Lease » RSS
LeasePlan komt met Sustainable Fleet Benchmark (18-01-2018)
LeasePlan: maak wagenparken elektrisch (15-01-2018)
Aantal leaseregistraties 2017 groeit met 13% (08-01-2018)
LeaseTrader: prijzen private lease wisselen bijna wekelijks (29-12-2017)
'Mijlpaal 100.000 private lease contracten in Nederland is nog maar het begin' (27-12-2017)
Auto & Lifestyle » RSS
Zwart favoriete autokleur bij de Britten (16-01-2018)
Rolls-Royce koper is heel normaal (28-12-2017)
Garage bij je (nieuwe) huis is niet meer nodig (20-12-2017)
Porsche Museum restaureert zijn oudste 911 (filmpje) (14-12-2017)
Autobezitter nog altijd merkentrouw (01-12-2017)
Auto & Milieu » RSS
EV Nieuws: Hebben elektrische auto’s eigenlijk wel toekomst? (12-01-2018)
Ford en Bosch beschuldigd van sjoemelen (12-01-2018)
Klimaatdoelen wegvervoer niet haalbaar zonder CO2-heffing (11-01-2018)
JLR: stoppen met zwart maken van diesel (09-01-2018)
EV Nieuws: De nieuwe Hyundai waterstof-SUV (04-01-2018)
Auto & Politiek » RSS
VW te traag met verhelpen sjoemelsoftware (21-12-2017)
Uber is een taxibedrijf, niets 'new tech' (21-12-2017)
Beveiliging VW Brazilië werkte samen met dictatuur (19-12-2017)
'Europese autosector moet snel zijn met EV’s' (21-11-2017)
Achtergrond: Europa zwicht voor wensen autolobby (16-11-2017)
Auto & Reclame » RSS
Toyota pakt groots uit bij de Super Bowl (filmpje) (18-01-2018)
Noren bezorgen Tesla hoofdpijn (12-01-2018)
Citroën C3 Aircross is AutoBest ‘beste koop van Europa’ (18-12-2017)
Van Mossel winnaar publieksprijs Online Dealer Awards (14-12-2017)
Continental Banden sponsort de Tour de France (11-12-2017)
Auto & Techniek » RSS
Elektrische taxi Londen nog niet de weg op (17-01-2018)
Rolls-Royce-baas: 'Brits vakmanschap vaak beter dan Duitse engineering' (27-12-2017)
Volkswagen moet nog veel sjoemelsoftware herstellen (14-11-2017)
Japanse auto’s meest betrouwbaar (02-11-2017)
Solarteam Eindhoven is 14 keer efficiënter dan Tesla (filmpje) (17-10-2017)
Auto & Technologie » RSS
‘Nederland best voorbereid op zelfrijdende auto’ (18-01-2018)
GM komt met autonome auto zonder stuur (filmpje) (17-01-2018)
Onderzoek naar devulcanisatieproces voor hergebruik autobandrubber (09-01-2018)
General Motors krijgt patent op voetgangers-airbag (02-01-2018)
Nationaal data onderzoek: veel potentieel voor slim laden (28-12-2017)
Autoaccessoires & auto-onderdelen » RSS
Wijlhuizen en Beneparts bundelen krachten (18-01-2018)
Grossier d’Uston & Allard uit Den Haag naar GroupAuto (09-01-2018)
Brezan Autoparts neemt Van Looy over (08-01-2018)
Nederlanders onbekend met nieuwe regels winterbanden in Duitsland (27-12-2017)
Onderzoek Clepa: onderdelen zijn niet te vinden (21-12-2017)
Autodealer nieuws » RSS
Herstructurering Maserati verkooporganisatie (16-01-2018)
Grootste driemerken dealer PSA opent in Bordeaux (16-01-2018)
Geen 'Belgische problemen' bij BMW Nederland (04-01-2018)
Van den Udenhout en Van Mossel kopen Noordhoek Autogroep (03-01-2018)
Kleine BMW-dealer in België stopt ermee (03-01-2018)
Autonieuws; Nieuwe modellen en typen » RSS
Land Rover verrast met tóch nog een Defender (filmpje) (17-01-2018)
Tokyo Motor Show: Japanse automerken maken EV-rijden 'sexy' (02-11-2017)
Citroën gaat weer voor groot (01-11-2017)
Stel uw auto samen met de RDC AM Carconfigurator (17-10-2017)
Nissan valt aan: Leaf met XL- en XXL-actieradius (05-10-2017)
Autoschadeherstel » RSS
Restauratiebedrijven van Focwa naar Bovag (12-01-2018)
Een voertuig dat “Au!” zegt als het schade oploopt (20-12-2017)
Sneeuw veroorzaakte 10 tot 20% meer ongevallen (15-12-2017)
Focwa Schadeherstel en Specialisten gaan samenwerken (15-12-2017)
Aantal aanrijdingen en claims schieten fors omhoog (06-12-2017)
Bestelauto nieuws; Nieuwe modellen en typen » RSS
Elektrische bestelwagen VW komt er aan (11-01-2018)
Achtergrond: elektrisch aangedreven bestelauto’s naar 4.250 kg (15-11-2017)
Sterke stijging bestelautokilometers (07-11-2017)
Welke bestelwagen komt ’t best door de (Britse) APK? (20-10-2017)
CBS: Meer vrachtautoritten met schonere motoren (19-10-2017)
Carrière moves/switches » RSS
Gerhard Prent is nieuwe salesmanager Macadam (17-01-2018)
Volvo-directeur Snijders vertrekt naar Azië (16-01-2018)
René Palsgraaf is nieuwe accountmanager AVN Group (11-01-2018)
Onno Bierhoff is nieuwe directeur Arval Nederland (03-01-2018)
Renault zoekt opvolger voor Ghosn (28-12-2017)
Franchise formules automotive » RSS
Bovag treedt toe tot franchisenetwerk (10-01-2018)
Profile Van Kleef en Stehouwer fuseren (26-10-2017)
PartsPoint Group koopt aandelen LeaseProf (21-09-2017)
Garageformule Top-40: Bosch en Vakgarage domineren (19-09-2017)
BMW stapt in werkplaats start-up Caroobi (17-07-2017)
Marktcijfers automotive » RSS
Europese automarkt over 2017 boven de 15 miljoen (18-01-2018)
Autoverkoop Renault concern komt aan 3,76 miljoen auto’s over 2017 (17-01-2018)
Autoverkoop Volkswagen eindigt op 6,23 miljoen auto’s in 2017, China meegeteld (17-01-2018)
Occasionexport buigt negatieve trend om (16-01-2018)
Mercedes-Benz verslaat BMW (15-01-2018)
Occasions » RSS
Januari piekmaand voor tweedehands SUV (18-01-2018)
Japanners stoppen bijna half miljard in Auto1 (16-01-2018)
Occasionimport naar recordaantal ondanks afvlakking (15-01-2018)
Autowebshop Bynco gaat inruil auto’s online afhandelen (11-01-2018)
Occasionverkopen in 2017 licht gedaald (02-01-2018)
Overige » RSS
Oud Bovag-bestuurslid en Toyota-dealer Peter Scholten overleden (09-01-2018)
Oud-topman Toyota overleden (08-01-2018)
Column Toralt Deinum: Lucky Letters (04-01-2018)
CED-directeur Peter Kruyt overleden (02-01-2018)
Column Clem Dickmann: Slecht zicht in het mistseizoen (29-12-2017)
Training & Opleidingen automotive » RSS
Workshop: Word de IKEA van de autobranche (25-09-2017)
J.D. Power: Nazorg klant voor garagebedrijf van groot belang (26-07-2017)
Charlotte van Duren wint Geerlig Riemerprijs 2017 (12-05-2017)
Stichting Automotive Campus opgericht (13-04-2017)
Sator en Innovam slaan handen ineen voor ondernemer (11-10-2016)
Werkplaatsinrichting » RSS
Auto Prof Hardenberg trekt ruim 8.000 bezoekers (30-10-2017)
Autec komt met nieuwe serie innovatieve schaarhefbruggen (08-09-2017)
ATH-online: Proefabonnement twee weken gratis! (21-06-2017)
Equipmentleverancier Maha Nederland overgenomen door Rupro (26-04-2017)
Auto Prof Gorinchem 2017 trekt 12.592 bezoekers (10-02-2017)

PRODUCT VAN DE MAAND

3 maanden gratis Automobiel Management

Van onze Partners meer (0)...

Quote van de dag meer (1775)...

Autoworld Brussel directeur Sébastien de Baere in Autovisie

Autoworld Brussel directeur Sébastien de Baere in Autovisie

Poll

Youngtimers in de lease: een mooi verdienmodel voor de autobranche

Geef je mening toon resultaten