Laatste nieuws:

HOOGEVEEN, 5 december 2017 13:20

161 voertuigen in beslag genomen bij autobedrijf Hoogeveen

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week een inval gedaan bij autobedrijf Klok & Smit b.v. in Hoogeveen. Daarbij werden 161 auto’s en zes motoren alsmede een boot, drie vuurwapens en 100.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook heeft de recherche samen met de fiscale opsporingsdienst beslag gelegd op 22 panden in Hoogeveen en andere plaatsen in het noorden van het land. Eerder werd al beslag gelegd op 400.000 euro aan contanten.

De politie en het Landelijk Parket, ondersteund door btw-specialisten van de FIOD en de Belastingdienst, zien de laatste tijd een nieuw fenomeen dat zij aanpakken en bestrijden: De verkoop van export-auto's met betalingen in contant geld. Malafide autohandelaren kopen tweedehands lease auto's in bulk op, maar dragen nergens btw af over die voertuigen. Dat doen ze door gebruik te maken van nep facturen en zogenoemde plof bedrijven. Dit ontduiken van de omzetbelasting in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie is een fiscaal misdrijf. Ook is door onderzoek door de opsporingsinstanties, in samenwerking met de FIU, zicht verkregen op een geldstroom van zo'n 150 miljoen euro contant geld, dat gerelateerd kan worden aan handel van export-auto's via Nederlandse autoverkoopbedrijven tussen 2012 en 2016. Vermoed wordt dat dit slechts het topje van de ijsberg is en nader onderzoek hogere aantallen zal blootleggen, aldus het OM.

Wat de invallen van vorige week betreft spreekt het OM alleen van ‘een autobedrijf' maar media in het noorden van het land noemen Klok & Smit. Volgens het OM zijn in een lopend witwasonderzoek in totaal vijf mannen en één vrouw aangehouden. Twee van de mannen blijven 14 dagen langer vast. Ze worden verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die middels malafide autohandel witwassen, valsheid in geschrift, identiteitsfraude en belastingontduiking tot oogmerk heeft. De drie voorgeleide mannen zijn 28, 38 en 48 jaar oud afkomstig uit Libanon, De Wolden en Hoogeveen. Het vermoeden is dat het autobedrijf tussen eind 2012 en heden voor meer dan 40.000.000 euro aan export-auto's verkocht tegen contante betaling. Deze auto's zijn veelal verkocht aan Libanezen woonachtig in Berlijn.

Tijdens de doorzoeking van het bedrijfspand kwam tussen de middag een Audi het terrein op, meldt het OM. Op basis van bij de politie bekende informatie over het voertuig en de bestuurder, de 28 jarige man, rees een vermoeden van betrokkenheid bij witwassen. De Audi werd hierom doorzocht ter in beslagname. De aanwezige geldhond begon flink te blaffen toen hij de sporttas en de twee voorstoelen in de auto besnuffelde. In de tas bleek een geldbedrag te zitten van 24.910 euro en daarnaast diverse kentekenbewijzen van contant aangekochte auto's. De bestuurder werd op heterdaad aangehouden en de auto is in beslaggenomen. Naar aanleiding van het aantreffen van de kentekenbewijzen werden nog 8 extra auto's inbeslaggenomen.

Witwas 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 

Nieuws per rubriek

Auto & Economie Binnenland » RSS
TomTom raakt weer grote klant kwijt (12:33)
Bovag: 'RAI doet aan stemmingmakerij' (15-10-2018)
Achtergrond: "Autodelen leunt teveel op peer-to-peer amateurisme" (15-10-2018)
Kleine bedrijven hebben moeite met nieuwe Arbowet (11-10-2018)
Lagere productiviteitsgroei midden- en kleinbedrijf (10-10-2018)
Auto & Economie Buitenland » RSS
Porsche denkt over gang naar de beurs (15:27)
Fransen woedend over sluiten fabriek Ford (15:16)
Tesla groeit door naar 45.000 werknemers (13:46)
JLR sluit Britse fabriek voor twee weken (13:03)
100.000 banen op de tocht bij VW door CO2-eisen (12:47)
Auto & Lease » RSS
Geen beursgang LeasePlan (11-10-2018)
ALD financiert duurzame vloot met uitgifte obligaties (10-10-2018)
Leaseregistraties september -22%, Tesla in Top-20 (05-10-2018)
LeasePlan gaat toch naar de beurs (04-10-2018)
Zakenauto van het Jaar 2019: BMW 5-Serie (27-09-2018)
Auto & Lifestyle » RSS
Aston Martin opent Heritage centrum (11-09-2018)
ALS Toerrit: In stijl de weg op voor het goede doel (07-09-2018)
Ferrari breekt recordprijs klassieke auto (27-08-2018)
Fans willen Formule 1 naar Nederland halen (22-08-2018)
Alpine bij Historic Grand Prix Zandvoort (17-08-2018)
Auto & Milieu » RSS
EV Nieuws: Van Tesla tot het Belgische Halle (15-10-2018)
Nederlandse automobilist bereid over te stappen op duurzame vervoersvormen (10-10-2018)
Twee-derde varianten Audi niet leverbaar (09-10-2018)
Zonne-energie voor Volvo fabriek in Gent (09-10-2018)
'CO2-doelen volledig onrealistisch' (08-10-2018)
Auto & Politiek » RSS
Vanaf 2030 CO2-uitstoot nieuwe auto’s met 35 procent omlaag (10-10-2018)
Van Eijck: Duitse inruilpremie is desastreus (05-10-2018)
‘Uitstoot CO2 door auto’s moet drastisch terug’ (04-10-2018)
Duitse minister laat autobedrijven dokken (25-09-2018)
Brussel onderzoekt kartel Duitse autobedrijven (19-09-2018)
Auto & Reclame » RSS
Opinie: Seat wil het nieuwe Alfa Romeo worden (10-08-2018)
Aston Martin topscorer in social media (23-07-2018)
Renault wordt sponsor in Frans voetbal (16-07-2018)
Uitverkiezing 'Goldenes Lenkrad' gaat niet door (28-06-2018)
Tesla en BMW vechten om gunst elektrische 'autozoeker' (12-06-2018)
Auto & Techniek » RSS
Range Rover blijkt niet erg betrouwbaar (07-09-2018)
Ford roept twee miljoen F-150’s terug (07-09-2018)
Toyota roept miljoen auto’s terug (06-09-2018)
Klassieke Alfa motor hersteld met 3D Printing (03-09-2018)
Weer massale terugroep Volkswagens (22-08-2018)
Auto & Technologie » RSS
Toyota haalt 2,4 miljoen hybride auto’s terug (05-10-2018)
Toyota en Softbank samen in ontwikkeling slimme EV (05-10-2018)
‘Geef auto’s met ADAS belastingvoordeel’ (04-10-2018)
Honda investeert in zelfrijtak GM (04-10-2018)
Volkswagen komt met Microsoft Cloud (02-10-2018)
Autoaccessoires & auto-onderdelen » RSS
Vierseizoenenband wint aan populariteit (27-09-2018)
VACO dringt aan op Europese APK-richtlijn (26-09-2018)
Kwaliteit winterbanden: vaak voldoende, soms goed (25-09-2018)
Volkswagen gaat onderdelen 3D printen (13-09-2018)
Continental doet het nog slechter (24-08-2018)
Autodealer nieuws » RSS
Van Mossel nu ook in Tilburg met Fiat, Alfa Romeo en Jeep (12:50)
Nieuwe marketing & communicatie manager VKV Groep (04-10-2018)
Duitse dealers dreigen BMW met boycot (27-09-2018)
Nederlander jaagt BMW-dealers de gordijnen in (25-09-2018)
Louwman bouwt ‘duurzaamste dealerbedrijf’ (24-09-2018)
Autonieuws; Nieuwe modellen en typen » RSS
Opel: acht erbij maar ook drie weg (12:57)
Stel uw auto samen met de RDC AM Carconfigurator (11-10-2018)
BMW i3 niet meer leverbaar met range-extender (10-10-2018)
Nieuwe Defender staat er aan te komen (08-10-2018)
Eerste auto uit Vietnam gelanceerd (03-10-2018)
Autoschadeherstel » RSS
Carrosseriewerk Van de Weijer breidt flink uit (10-10-2018)
Uitbreiding AHG in Zeeland (03-10-2018)
Tesla doet schadeherstel zelf (18-09-2018)
Eerste ‘Glasurit Eco Balance’ certificaat uitgereikt (17-09-2018)
Eerste 'eSense' certificaat uitgereikt (31-08-2018)
Bestelauto nieuws; Nieuwe modellen en typen » RSS
Bestelautoverkopen september +1%, maar minder leasing (03-10-2018)
Bestelauto van het Jaar 2019: Peugeot Expert (27-09-2018)
Crafter HyMotion, VW bus op waterstof (20-09-2018)
PSA multimerkenbus Van of the Year 2019 (20-09-2018)
Ook Leaseplan stort zich op de last mile (20-09-2018)
Carrière moves/switches » RSS
Bram Schot wil topman van Audi blijven (13:16)
Johan Claassen is nieuwe algemeen directeur Ford Nederland (15-10-2018)
Mediaman Murdoch wordt topman bij Tesla (12-10-2018)
Finus Porsius nieuwe financieel directeur Stern Groep (05-10-2018)
Teus van Kooten operationeel manager Autohopper (02-10-2018)
Franchise formules automotive » RSS
Autobedrijven willen meer invloed op beleid garageformules (11-10-2018)
Eerste Autovakmeesters een feit (26-09-2018)
Garageformules op zoek naar nog meer leden (25-09-2018)
Garageformule Autovakmeester voor de 'down-to-earth' automobilist (25-06-2018)
PartsPoint blaast Autoservice Totaal nieuw leven in (27-03-2018)
Marktcijfers automotive » RSS
Meer dan 300.000 elektrische BMW’s op de weg (15-10-2018)
Meer campers verkocht dan ooit tevoren (09-10-2018)
Nissan verkoopt elke tien minuten een Leaf (09-10-2018)
Duitse automarkt krijgt klap van 30 procent (08-10-2018)
B2C-occasions plussen 7% in september (04-10-2018)
Occasions » RSS
Startup MrWheelson helpt bij aanschaf gebruikte auto uit buitenland (10-10-2018)
Advertentieprijzen tweedehands auto’s duidelijker (24-09-2018)
Occasionopmars houdt aan, B2C-augustusverkoop +13% (06-09-2018)
Elektrische occasion steeds populairder (06-09-2018)
België voert checklist voor occasions in (29-08-2018)
Overige » RSS
Automobiel Management overgenomen door ProMedia (10-10-2018)
Volg Automobiel Management via Linkedin, Twitter of Facebook (10-10-2018)
Webshop Automobiel Management met autotechnische informatie (09-10-2018)
Cao-onderhandelingen MvT vastgelopen (04-10-2018)
Stadler blijft nog even baas van Audi (01-10-2018)
Training & Opleidingen automotive » RSS
Nieuw: EV Academy (20-08-2018)
Auto Prof – AMT Live maakt thema’s voor debuuteditie in Hardenberg bekend (12-07-2018)
Samenwerking Jaguar Land Rover en Innovam verlengd (11-04-2018)
Workshop: Word de IKEA van de autobranche (25-09-2017)
J.D. Power: Nazorg klant voor garagebedrijf van groot belang (26-07-2017)
Werkplaatsinrichting » RSS
Hella versterkt positie in digitalisatie werkplaats (22-03-2018)
Auto Prof Hardenberg trekt ruim 8.000 bezoekers (30-10-2017)
Autec komt met nieuwe serie innovatieve schaarhefbruggen (08-09-2017)
ATH-online: Proefabonnement twee weken gratis! (21-06-2017)
Equipmentleverancier Maha Nederland overgenomen door Rupro (26-04-2017)

PRODUCT VAN DE MAAND

3 maanden gratis Automobiel Management

Van onze Partners meer (0)...

Quote van de dag meer (1794)...

Frank van Meel, baas van BMW M-divisie in Carros magazine

Frank van Meel, baas van BMW M-divisie in Carros magazine

Poll

Tesla haalt het einde van de zomer niet

Geef je mening toon resultaten