161 voertuigen in beslag genomen bij autobedrijf Hoogeveen

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week een inval gedaan bij autobedrijf Klok & Smit b.v. in Hoogeveen. Daarbij werden 161 auto’s en zes motoren alsmede een boot, drie vuurwapens en 100.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook heeft de recherche samen met de fiscale opsporingsdienst beslag gelegd op 22 panden in Hoogeveen en andere plaatsen in het noorden van het land. Eerder werd al beslag gelegd op 400.000 euro aan contanten.

Redactie Automobiel Management Stuur een e-mail
161 voertuigen in beslag genomen bij autobedrijf Hoogeveen

De politie en het Landelijk Parket, ondersteund door btw-specialisten van de FIOD en de Belastingdienst, zien de laatste tijd een nieuw fenomeen dat zij aanpakken en bestrijden: De verkoop van export-auto’s met betalingen in contant geld. Malafide autohandelaren kopen tweedehands lease auto’s in bulk op, maar dragen nergens btw af over die voertuigen. Dat doen ze door gebruik te maken van nep facturen en zogenoemde plof bedrijven. Dit ontduiken van de omzetbelasting in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie is een fiscaal misdrijf. Ook is door onderzoek door de opsporingsinstanties, in samenwerking met de FIU, zicht verkregen op een geldstroom van zo’n 150 miljoen euro contant geld, dat gerelateerd kan worden aan handel van export-auto’s via Nederlandse autoverkoopbedrijven tussen 2012 en 2016. Vermoed wordt dat dit slechts het topje van de ijsberg is en nader onderzoek hogere aantallen zal blootleggen, aldus het OM.

Wat de invallen van vorige week betreft spreekt het OM alleen van ‘een autobedrijf’ maar media in het noorden van het land noemen Klok & Smit. Volgens het OM zijn in een lopend witwasonderzoek in totaal vijf mannen en één vrouw aangehouden. Twee van de mannen blijven 14 dagen langer vast. Ze worden verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die middels malafide autohandel witwassen, valsheid in geschrift, identiteitsfraude en belastingontduiking tot oogmerk heeft. De drie voorgeleide mannen zijn 28, 38 en 48 jaar oud afkomstig uit Libanon, De Wolden en Hoogeveen. Het vermoeden is dat het autobedrijf tussen eind 2012 en heden voor meer dan 40.000.000 euro aan export-auto’s verkocht tegen contante betaling. Deze auto’s zijn veelal verkocht aan Libanezen woonachtig in Berlijn.

Tijdens de doorzoeking van het bedrijfspand kwam tussen de middag een Audi het terrein op, meldt het OM. Op basis van bij de politie bekende informatie over het voertuig en de bestuurder, de 28 jarige man, rees een vermoeden van betrokkenheid bij witwassen. De Audi werd hierom doorzocht ter in beslagname. De aanwezige geldhond begon flink te blaffen toen hij de sporttas en de twee voorstoelen in de auto besnuffelde. In de tas bleek een geldbedrag te zitten van 24.910 euro en daarnaast diverse kentekenbewijzen van contant aangekochte auto’s. De bestuurder werd op heterdaad aangehouden en de auto is in beslaggenomen. Naar aanleiding van het aantreffen van de kentekenbewijzen werden nog 8 extra auto’s inbeslaggenomen.

Witwas 

 

161 voertuigen in beslag genomen bij autobedrijf Hoogeveen - Automobielmanagement.nl

161 voertuigen in beslag genomen bij autobedrijf Hoogeveen

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week een inval gedaan bij autobedrijf Klok & Smit b.v. in Hoogeveen. Daarbij werden 161 auto’s en zes motoren alsmede een boot, drie vuurwapens en 100.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook heeft de recherche samen met de fiscale opsporingsdienst beslag gelegd op 22 panden in Hoogeveen en andere plaatsen in het noorden van het land. Eerder werd al beslag gelegd op 400.000 euro aan contanten.

Redactie Automobiel Management Stuur een e-mail
161 voertuigen in beslag genomen bij autobedrijf Hoogeveen

De politie en het Landelijk Parket, ondersteund door btw-specialisten van de FIOD en de Belastingdienst, zien de laatste tijd een nieuw fenomeen dat zij aanpakken en bestrijden: De verkoop van export-auto’s met betalingen in contant geld. Malafide autohandelaren kopen tweedehands lease auto’s in bulk op, maar dragen nergens btw af over die voertuigen. Dat doen ze door gebruik te maken van nep facturen en zogenoemde plof bedrijven. Dit ontduiken van de omzetbelasting in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie is een fiscaal misdrijf. Ook is door onderzoek door de opsporingsinstanties, in samenwerking met de FIU, zicht verkregen op een geldstroom van zo’n 150 miljoen euro contant geld, dat gerelateerd kan worden aan handel van export-auto’s via Nederlandse autoverkoopbedrijven tussen 2012 en 2016. Vermoed wordt dat dit slechts het topje van de ijsberg is en nader onderzoek hogere aantallen zal blootleggen, aldus het OM.

Wat de invallen van vorige week betreft spreekt het OM alleen van ‘een autobedrijf’ maar media in het noorden van het land noemen Klok & Smit. Volgens het OM zijn in een lopend witwasonderzoek in totaal vijf mannen en één vrouw aangehouden. Twee van de mannen blijven 14 dagen langer vast. Ze worden verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die middels malafide autohandel witwassen, valsheid in geschrift, identiteitsfraude en belastingontduiking tot oogmerk heeft. De drie voorgeleide mannen zijn 28, 38 en 48 jaar oud afkomstig uit Libanon, De Wolden en Hoogeveen. Het vermoeden is dat het autobedrijf tussen eind 2012 en heden voor meer dan 40.000.000 euro aan export-auto’s verkocht tegen contante betaling. Deze auto’s zijn veelal verkocht aan Libanezen woonachtig in Berlijn.

Tijdens de doorzoeking van het bedrijfspand kwam tussen de middag een Audi het terrein op, meldt het OM. Op basis van bij de politie bekende informatie over het voertuig en de bestuurder, de 28 jarige man, rees een vermoeden van betrokkenheid bij witwassen. De Audi werd hierom doorzocht ter in beslagname. De aanwezige geldhond begon flink te blaffen toen hij de sporttas en de twee voorstoelen in de auto besnuffelde. In de tas bleek een geldbedrag te zitten van 24.910 euro en daarnaast diverse kentekenbewijzen van contant aangekochte auto’s. De bestuurder werd op heterdaad aangehouden en de auto is in beslaggenomen. Naar aanleiding van het aantreffen van de kentekenbewijzen werden nog 8 extra auto’s inbeslaggenomen.

Witwas